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第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以截至董事会审议利润分配方案日公司总股本1,991,931,751股扣除公司回购专用证券账户中股份数5,544,865股后的股本1,986,386,886股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利158,910,950.88元（含税）。如在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发行股份购买资产、股权激励授予股份回购注销等致使公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，公司将维持按每10股派发现金红利0.80元（含税）不变，相应调整分配总额。根据公司2025年4月16日召开的2024年年度股东会的授权及2025年8月25日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过的《2025年中期利润分配方案》，公司于2025年9月24日实际派发现金红利59,672,314.53元（含税）。综上，公司2025年度拟合计派发现金红利218,583,265.41元（含税）。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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■ ]article_adlist-->2、报告期公司主要业务简介
1. 2025年行业情况
（1）矿产资源价格变化情况
2025年，全球主要矿产资源价格呈现显著分化格局。在主要国家进入降息通道、地缘事件频发、供给扰动攀升等多重共振背景下，贵金属和与新能源、人工智能、高端制造等新兴产业相关的矿产资源价格强势上涨，而传统品种则在新旧动能转换驱动下，受供应过剩与需求疲软拖累。其中，与公司主营业务相关的主要矿产资源指数价格变动情况如下：
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数据来源：Wind、上海有色网、Mysteel
（2）重大行业政策变化
2025年，国家在矿产资源与能源安全保障领域的立法与产业政策持续深化，为行业发展构建了更为清晰的制度框架，也对本公司聚焦战略性矿产资源的业务布局产生了直接且深远的影响。主要重大行业政策概述如下：
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2. 本公司所处市场地位
（1）铁矿石业务领域：石碌铁矿1957年正式投产，公司是国内铁矿石采选及加工经验最丰富的公司之一，2024年列中国冶金矿山50强第19名。石碌分公司成品矿是国产优质赤铁矿，特别是块矿产品有害杂质含量少，热裂指数优良，粒度整齐，低温还原粉化率低，物理冶金性能好，在高炉冶炼中作为酸性配加矿，可以调剂高炉的炉渣碱度，高硅护炉能够延长高炉炉衬寿命。石碌分公司磁化焙烧系统预计于2026年与原有产线全线贯通，可将铁精矿品位从62.5%提升至65%以上、铁金属回收率由60%提高至85%以上，实现“无尾矿排放”和低碳绿色生产，构筑起公司技术、环保与成本控制的多重竞争优势。
（2）油气业务领域：公司通过并购洛克石油涉足油气业务领域。洛克石油是注册于澳洲的国际领先中小型油气公司，具备从勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务能力，全球化运营与资源整合能力优异，历经近三十年深耕运营实现跨越式发展，行业地位持续提升。洛克石油与中国石油、中国海油友好合作超过20年，其专业水平、作业能力和先进管理受国家石油合作伙伴们的认可，其中川中八角场气田被合作方评为对外合作典范。
（3）新能源（锂资源）业务领域：公司已实现从自有矿山采选到锂盐加工的一体化产业布局，依托自有优质矿山与高品质先进加工产线，叠加海南自贸港税收优惠政策和内陆运距短带来的成本优势，具备一定的市场竞争力。未来5-10年，公司将在现有2万吨锂盐产能的基础上，持续通过增储、扩产及并购等方式拓展锂资源产业规模，成为具备一定行业影响力的锂资源上游企业。
(一)基本情况
海南矿业根植海南，面向全球，聚焦战略性矿产资源的最上游勘探、开发、采选、加工及销售业务，致力成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”。公司现已构建起横跨中国、东南亚、西非及中东的全球化布局，矿产品种已涵盖铁矿石、锂矿、石油、天然气等多种战略性矿产资源。
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海南矿业主要产业区域分布图
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中国、美国、欧盟战略性（关键）矿产资源图
参考资料：
（1）《全国矿产资源总体规划(2021一2025年)》
（2）《2025年关键矿产最终清单》
（3）《关键原材料法案》
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(二)经营模式
1. 铁矿石采选、加工及销售
（1）生产模式：
报告期内，石碌铁矿原矿的开采以地采为主、露采为辅，创新采用强磁、重选、跳汰等选矿技术，保障资源综合利用效率稳定在较高水平。主要成品矿为块矿和铁精粉，主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。块矿产品的硅含量较高，能替代硅石作为高炉炉料的酸性配料，优化炉况并降低炼铁综合成本。
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■ ]article_adlist-->石碌分公司实景图
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石碌铁矿地采生产示意图
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石碌铁矿选矿生产工艺流程图
（2）销售和定价模式：
公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，块矿产品售价参考青岛港PB块市场价格，铁精粉产品售价贴合普氏铁精粉62%市场价格。
公司重视与大客户的战略合作，与宝钢资源控股（上海）有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、敬业钢铁有限公司及江苏沙钢集团有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同，战略和长协客户订单量超过报告期销量的80%。
2. 石油、天然气勘探开发及销售
（1）合作模式：
洛克石油通过以外资独立油气公司的身份与中国石油、中国海油、马国油等大型国家石油公司及独立石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并在部分项目中作为作业者主导经营。目前所有油气项目的合作方式均为产品分成（PSC）合同模式，即资源国政府保留所有权，洛克石油作为合作方按照约定的权益比例承担勘探风险、分摊成本和计算收益。
（2）销售和定价模式：
在PSC合同模式下，洛克石油在在产油气田中拥有权益的原油及天然气产品直接销售至合作的石油公司，原油产品销售价格参考布伦特油价；天然气产品目前主要在中国销售，销售价格依据政府基准价确定，较为稳定。
（3）在合同期内的油气项目概况：
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注1：3&4区块到期后可延10年，生产期可到2050年。
注2：56区块到期后可延5年，生产期可到2049年。
注3：58和49区块开发方案获批后，将进入15年开发及生产期，到期后可延5年。
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洛克石油部分油气项目实景图
3. 锂资源采选、加工及销售
（1）生产模式：
公司拥有“自有优质矿山+高品质先进加工产线”的一体化产业链。
KMUK主要从事锂矿勘探及采选业务，其拥有的布谷尼锂矿位于非洲马里首都Bamako以南180公里，采矿权面积97.2平方公里，包括Sogola Baoule、Ngoualana和Boumou三个采区。布谷尼锂矿分两期建设开发，其中，一期工程采用重介质选矿工艺开发Ngoualana采区，原矿处理能力为140万吨/年，成品矿为品位5%以上锂精矿。二期工程计划开发Sogola Baoule和Boumou采区，公司将根据市场情况择机启动二期建设。
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布谷尼锂矿项目实景图
布谷尼锂矿Ngoualana采区生产流程图
星之海新材料主要从事锂盐产品加工及销售业务，目前已在海南儋州洋浦开发区建成年产2万吨的电池级氢氧化锂生产线。该产线使用锂精矿作为原材料，采用硫酸法工艺，产品主要用于生产中高端动力电池的核心材料。该产线正在实施碳化产线的技改方案，建成后将具备柔性转产部分碳酸锂的能力。
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星之海新材料公司实景图
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星之海新材料电池级锂盐产品生产工艺流程图
（2）销售模式：
KMUK已与公司签署包销协议，布谷尼锂矿所生产的锂辉石均将优先出售给星之海新材料用于生产锂盐产品，销售定价以双方协定的公式计算。
星之海新材料生产的锂盐产品目前采取直接销售的方式，结合碳酸锂期货合约价格和第三方网站现货报价进行定价。公司将积极拓展下游电池材料及新能源领域客户，并计划与行业头部企业特别是境外客户建立长期合作关系。
4. 大宗商品贸易及加工
海矿国贸作为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁，有针对性地开展进口铁矿石等大宗商品国际贸易，统一管理资源采购。同时，为满足混配矿业务的原材料需求进行全球采购。此外，作为公司的业务触角，海矿国贸能充分依托公司在矿产资源领域的产业优势，在贸易业务过程中为产业发掘和创造商业机会。
如皋矿业位于江苏如皋港区，其混配矿业务可为下游钢厂提供定制化混矿服务，并提供精细化的技术和服务支持。
5. 砂石料生产与销售
欣达公司利用石碌铁矿低品原矿石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料并在海南岛内实现销售，现建有设计规模年产100万吨的产线。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年，公司实现营业收入44.16亿元，同比增长8.62%；实现归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比下降38.99%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601969 证券简称：海南矿业基金配资导航平台
海南矿业股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
二〇二六年三月二十五日
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
√是，该治理机构名称为“董事会一战略与可持续发展委员会一ESG领导小组”三层ESG治理架构；其中董事会负责对公司ESG工作进行决策，战略与可持续发展委员会负责工作目标和实施进展的监督，ESG领导小组负责协调推进ESG工作目标的执行。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：
√是，报告方式及频率为会议及电子文档，每年至少两次。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：
√是 ，相关制度或措施为《海南矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中，“科技伦理”议题对公司不具有重要性，公司已按照该指引第七条规定，结合公司实际情况在报告中进行解释说明。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-024
海南矿业股份有限公司
元股证券:ygzq.hk关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿业”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会核准，公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
1、募集资金管理的相关制度情况
公司制定了《募集资金管理制度》，自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2025年12月31日的具体情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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3、募集资金专户存储监管情况
2021年9月，公司、海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司分别与工商银行昌江支行、海南银行、中信银行海口分行及招商银行海口分行签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上交所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年10月，鉴于公司保荐机构的更换，公司、国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司以及存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上交所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司自2025年1月1日至2025年12月31日期间投入募集资金项目的金额为人民币135,142,519.25元，截至2025年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币549,401,817.88元（具体情况详见附件《2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》）。
2、募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司无使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
7、节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海南矿业编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了海南矿业截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，联合保荐机构国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司认为：海南矿业2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，海南矿业不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，海南矿业募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。联合保荐机构对海南矿业2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
附件：2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表 ]article_adlist-->海南矿业股份有限公司董事会
2026年3月25日
附件： ]article_adlist-->2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：公司非公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币75,689.00万元，实际募集资金净额为人民币74,604.51万元，少于上述项目拟投入募集资金数额，根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。2024年3月8日，公司将原计划用于石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目支出的8,000.00万元募集资金调整用于石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目支出。以加快推进石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目的顺利实施。公司募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
注3：公司于2025年10月29日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年9月底。
注4：石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目已于2024年实现单体焙烧炉投料试车成功并于当年8月结项，截至目前还在推进焙烧炉系统与原有选矿系统的全流程贯通，尚未实际产生效益。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-021
海南矿业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年3月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为8名）。本次会议由公司董事长滕磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。
（四）审议通过《关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》
公司拟对2026年中期现金分红安排如下：
（1）中期现金分红的前提条件：公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，累计未分配利润为正，现金流可以满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的需求。
（2）中期现金分红的金额上限：以实施权益分派股权登记日的扣除回购专用账户股份数后的总股本为基数，中期现金分红的总额不超过当期归属于公司股东的净利润。
（3）授权安排：为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下，决定是否实施中期现金分红及具体的分红方案，并在中期现金分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案。授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
（六）审议通过《关于在公司领薪董事及公司高管2025年度内薪酬执行情况的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事滕磊先生、刘明东先生对本议案进行了回避表决。
本议案中涉及的在公司领薪董事的2025年度薪酬执行情况尚需提交公司股东会审议。
（七）逐项审议《关于修订董事及高管薪酬方案的议案》
1、关于修订董事薪酬方案的议案
因公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及董事均属于本议案中董事薪酬方案的利益相关方，对该项子议案进行了回避表决，该项子议案将直接提交公司股东会审议。
2、关于修订高管薪酬方案的议案
表决结果为：同意12票，反对0票、弃权0票。兼任高管的董事滕磊先生对该项子议案进行了回避表决。
该项子议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案中关于修订董事薪酬方案的议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于修订董事及高管薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。
（八）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
报告全文及上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所"）出具的内部控制审计报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。上会事务所出具的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（十）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
报告全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（十一）审议通过《关于支付2025年度审计报酬的议案》
公司2024年度股东会审议通过了聘任上会事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构的事项。截至目前，上会事务所已完成相关审计工作，审计结果客观公正。根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，结合事务所配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟向上会事务所支付2025年度财务审计费用190万元，内控审计费用82万元，合计272万元。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》
公司2025年度财务会计报表已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
（十三）审议通过《2025年度可持续发展报告》
公司《2025年度可持续发展报告》已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
报告全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（十四）审议通过《董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
（十五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告》（公告编号：2026-025）。
（十六）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《2024年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟对已授予但未解除限售的2024年限制性股票激励计划首次授予部分股票合计742.24万股进行回购注销。
鉴于2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派分别于2025年5月20日和2025年9月24日实施完毕，公司本次董事会会议已审议通过《2025年度利润分配预案》，根据《2024年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.81元/股调整为3.62元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格由6.39元/股调整为6.31元/股。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事滕磊先生、刘明东先生对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-026）。
（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）。
（十八）审议通过《关于因董事会专委会人数变化修订相关制度条款的议案》
因公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员人数增加，公司董事会对《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》分别做如下修订：
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表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
修订后的工作细则全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（十九）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。
（二十）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》
本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士进行了回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务风险评估报告的公告》（公告编号：2026-029）。
（二十一）审议通过《关于召集召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
会议还分别听取了公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会2025年度履职报告》及公司独立董事的《2025年度述职报告》。各报告全文均已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2026年3月25日
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海南矿业股份有限公司
关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
证券代码：601969 证券简称：海南矿业
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